FORMATO UNICO DE VINCULACIÓN PARA PROVEEDORES, CLIENTES Y USUARIOS

    Fecha diligenciamiento:

    REGISTROACTUALIZACIÓN

    Indique con una X la modalidad en que se inscribe.

    CLIENTEPROVEEDOROTRO

    Indique con una X su actividad según la siguiente clasificación:

    ClienteProvisiones y SuministrosTransporteOtros

    IDENTIFICACION

    Indique con una X su actividad según la siguiente clasificación:

    Persona NaturalPersona JurídicaEntidad Pública

    Razón Social / Nombre (completo):

    Objeto social o Actividad económica:

    ¿Certificado de Basc ?

    NoSi

    ¿Certificado ISO ?

    NoSi

    version

    Documento de Identificación: NIT, Cédula de Ciudadanía o Extranjería, Pasaporte, etc., según corresponda

    Tipo documento:

    CCCENITPASAPORTEOTRO

    Número documento:

    Ciudad de expedición

    Dirección Oficina Principal

    País / Ciudad

    Teléfono

    Apartado Aéreo

    Correo electrónico

    Fax

    RESPONSABILIDADES TRIBUTARIAS

    Código CIIU (si es aplicable):

    Tarifa ICA (si es aplicable):

    Calidad Tributaria

    Régimen ComúnRégimen Simplificado

    ¿Es Gran Contribuyente?

    NOSI

    Resol#:

    Fecha de Resolución:

    ¿Es Auto-retenedor?

    NOSI

    Resol#:

    Fecha de Resolución:

    ¿Exento de Impuesto a la Renta?

    NOSI

    Resol#:

    Fecha de Resolución:

    INFORMACIÓN SOCIAL

    Socios o Accionistas (con participación mayor al 30%)

    Nombres y Apellidos

    Identificación

    % Participación

    Nombres y Apellidos

    Identificación

    % Participación

    Nombres y Apellidos

    Identificación

    % Participación

    Representante(s) Legal(es)

    Nombres y Apellidos

    Identificación

    % Participación

    Nombres y Apellidos

    Identificación

    % Participación

    Nombres y Apellidos

    Identificación

    Teléfono

    MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA

    Nombres y Apellidos

    Identificación

    Teléfono

    Nombres y Apellidos

    Identificación

    Teléfono

    Nombres y Apellidos

    Identificación

    Teléfono

    DATOS DE LAS PERSONAS QUE REALIZAN Y/O REALIZARAN LA OPERACION

    Nombres y Apellidos

    Identificación

    Teléfono

    Nombres y Apellidos

    Identificación

    Teléfono

    Nombres y Apellidos

    Identificación

    Teléfono

    REFERENCIAS

    Referencias Bancarias

    Banco

    No. Cuenta

    Tipo

    Sucursal

    Teléfono

    Contacto

    Banco

    No. Cuenta

    Tipo

    Sucursal

    Teléfono

    Contacto

    Referencias Comerciales

    Nombre o Razón social

    Contacto

    Teléfono

    Nombre o Razón social

    Contacto

    Teléfono

    DECLARACION DEL ORIGEN DE FONDOS

    Yo declaro, bajo la gravedad de Juramento, manifiesto que nuestra empresa y sus empleados conocen bien las normas referentes a la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que ponemos el mayor empeño en evitar que nuestra empresa se convierta en instrumento de violación de las normas a este régimen, que no he pertenecido ni pertenezco a ningún tipo de grupos ilegales al margen de la Ley, no les he auxiliado o colaborado en el desarrollo de sus actividades ilícitas, como tampoco he realizado actividades de lavados de activos en Colombia o Fuera de ella, que los bienes que conforman mi patrimonio han sido adquiridos por vías legales en desarrollo de mi profesión o actividad

    económica principal:

    De la misma manera, declaro que no tengo vínculos de parentesco con personas que estén o hayan estado incluidas en listas públicas como sospechosos de Lavado de Activos/Financiación de terrorismo o las empresas de las cuales sean accionistas, o que desarrollen o hayan desarrollado, apoyado o financiado cualquiera de las actividades descritas en el párrafo precedente.

    Manifiesto que:
    . I).- todos los datos aquí consignados y los documentos anexos a él, son ciertos, que la información que adjunto es veraz y verificable, y autorizo su verificación ante cualquier persona natural o jurídica, privada o pública, sin limitación alguna, desde ahora y mientras subsista alguna relación comercial con cualquiera de las entidades que pertenezcan a Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores de Buenaventura S. A. – TC BUEN S. A. o con quien represente sus derechos, y me comprometo a actualizar la información y/o documentación al menos una vez al año o cada vez que se amerite. Así mismo, autorizo a Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores de Buenaventura S. A. – TC BUEN S. A., o a quien represente sus derechos, en forma permanente e irrevocable, para que con fines estadísticos y de información financiera o comercial, consulte, informe, reporte, procese o divulgue, a las entidades de consulta de bases de datos o Centrales de Información y Riesgo, todo lo referente a mi comportamiento como cliente en general.

    Nombre del Representante Legal

    Solicitado por:

    Fecha:

    Adjuntar archivos

    Por favor señale los documentos entregados

    * RUT (Registro único tributario)* Certificado de Cámara de Comercio menor a 2 meses* Estados Financieros al ultimo corte fiscal* Fotocopia Declaración de Renta último año* 1 Certificaciones bancarias* Fotocopia cédula Representante Legal* Extractos bancarios últimos 3 meses* 2 Certificaciones comerciales* Resolución Dian Autorización Actividades a Realizar* Copia certificado ISO y/o Basc* Certificado de Composición Accionaria (opcional)